PROCESO SARLAFT
Realización
de la debida diligencia
Perfil Riesgo
Total Colaboradores Revisados
0
Bajo
0
Medio Bajo
0
Total Proveedores Revisados
0
Bajo
0
Medio Bajo
0
Total Contratistas Revisados
0
Bajo
0
Medio Bajo
0
Reesultado consulta
Total
1.- La búsqueda no registra coincidencias
35
2.- Presenta incidentes judiciales, no representativos para LAFT
5
3.- Pendiente
1
Total
42
Reesultado consulta LAFT
Total
1.- La búsqueda no registra coincidencias
27
2.- Coincidencia por Homónimos, no representa riesgo
1
Total
28
El perfil del riesgo corresponde a la calificación otorgada por el oficial de cumplimiento al momento de realizar la debida diligencia y teniendo en cuenta los resultados obtenidos
Control de Operaciones
Sospechosas
N°
Mes
N° Trans
Total Efec..
2
Febrero
2.608
72.264.740
1
Enero
2.111
60.319.688
3
Marzo
2.090
54.856.856
Total
6.809
187.441.284
Cumplimiento debida
Diligencia Colaboradores
Total Colaboradores Marzo
0
Total Colaboradores monitoreados
0
0
%
Cumplimiento Normativo
- 09 Febrero 2024
- 04 Marzo 2024
- 02 abril 2024
